三全食品:关于召开2015年年度股东大会的提示性公告
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原冠军:三全食品:说起聚集2015年度配偶大会的预示

牢固的的加密:002216 牢固的的缩写词:三全食品 公报号:2016-016三全食品利害关系利害关系有限公司说起聚集2015年度配偶大会的预示本公司及董事会每件东西职员保证人物表现出满足的的真实、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或顺利地女人。 三全食品利害关系利害关系有限公司(以下缩写词“公司”)第五届董事会第二十二次会决定定于2016年5月13日在郑州市惠济区星河路366号公司幽禁聚集公司2015年度配偶大会,汇合点的预示于4月22日在《牢固的的时报》上颁发,、《奇纳牢固的的报》、《上海牢固的的报》、牢固的的日报与宽宏大量潮流物网,汇合点将用联合收割机收割现场开票和联林汇合点停止。。格外地预示如次:一、汇合点1的基本限制、配偶大会届次:2015年度配偶大会;2、汇合点会议激起人:董事会;3、汇合点正确、合规性:配偶大会是契合公司条例的。、深圳牢固的的买卖所上市法律、中小企业板份上市的公司标准化运营直接地、法规、公司条例的正态化排成一行行走和规则。4、汇合点日期和时期:(1)现场汇合点时期:2016年5月13日15:00(2)互联网电网开票时期:本公司同时企图深圳牢固的的买卖所贸易体系和互联网电网开票零碎供配偶停止电网开票。深圳牢固的的买卖所网上开票时期:2016年5月13日买卖日午前9:30:11:30.,午后13:00-15:00;经过电网开票零碎停止电网开票的时期是:2016年5月12日午后15:00点到2016年5月13日午后15:00。5、汇合点激起法:现场开票与电网开票相用联合收割机收割(1)现场开票。:配偶个人列席现场汇合点或付托代理人。(2)电网开票:这次配偶大会将经过深圳牢固的的买卖所贸易体系和互联网电网开票零碎向每件东西配偶企图电网组织的开票平台,配偶可以经过上述的惯例行使投票权。。配偶不得不在现场开票或在线开票中选择一种开票方法。,开票权似乎是再发的。,关掉头等开票。。电网开票包含两种开票方式:深圳牢固的的买卖所,相同的的的开票权不得不选择一种方法。,再发付诸表决,以头等开票为标准。。6、建筑工地会场:郑州市回济区星河路366号幽禁7、表达日期:2016年5月10日,8、列席这次汇合点情郎(1)亲近的这次汇合点表达日期收盘时在奇纳牢固的的表达结算利害关系有限公司深圳分行表达在册的本公司每件东西配偶有权列席这次汇合点;(2)有权列席和付诸表决的配偶可以付托代表;,代理人不虚拟语气公司配偶(见逻辑反驳二);(3)公司董事、监事和高级管理作为正式任务人员的;(4)本公司引诱的证人领队北京市君泽君领队事务所领队。二、汇合点照顾1、对公司年度公报和年度公报摘要的深思熟虑;2、照顾《公司2015年度董事会加工语句》;3、照顾《公司2015年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;4、思索公司决算表2015。;5、照顾公司2016年度财务预算新闻快报。;6、照顾《公司2015年度利润分派预案》;主要成分公司条例、公司条例及休息涉及规则,这件事应该是任何人特殊的产生。,配偶(包含配偶代理人)的投票权。7、照顾《说起续聘2016年度审计机构的请求》;8、照顾《说起贮存的特殊新闻快报》的移动;9、照顾《说起公司及其全资分店2016筑年度申请表格表格授信态度及互相牵连受权的请求》;10、说起应用自有资产停止投资额的深思熟虑;11、说起投票权中西部及东部各州的县议会的请求的深思熟虑; 投票权庞德红女人为公司监事。12、说起董事会投票权的请求的深思熟虑;投票权6姓著名孤独董事六度音程届董事会 投票权陈泽民长官为公司董事; 投票权贾岭达女人为公司董事; 投票权陈楠长官为公司董事; 投票权陈希长官为公司董事; 投票权张磊长官为公司董事; 投票权李娜女人为公司董事。六度音程届董事会投票权三著名孤独董事 杜海波长官当选为公司孤独董事; 王雪德长官当选为公司孤独董事; 臧东斌长官当选为公司孤独董事。纸币12采用积聚开票制。,即每一利害关系满意、喜欢与与竞选董事人数相同的的的投票权(孤独董事与休息董事划分计算),配偶投票权可以集合应用。,它也可以独立应用。,而是,不得超越分歧的等于的最大值。,要不然,开票病号。,招待弃权。主要成分涉及规则,下面的举措6、7、8、10、11、十二张法案虚拟语气中小投资额者独立开票。(中小型投资额者指的是休息配偶除外):1、份上市的公司董事、监事、高级管理作为正式任务人员的;2、独立或许计算出想像份上市的公司5%以上所述利害关系的配偶。该公司的孤独董事将新闻快报今年配偶大会。,新闻快报的详细满足的将于2016年4月22日放大。。三、这次汇合点现场汇合点表达1、表达时期:2016年5月12日(午前9:00 12:00),午后13:30—17:00)。2、表达得名次:三全食品利害关系利害关系有限公司牢固的的事务3、表达某方面:(1)自然人配偶该当想像本身的恒等证。、配偶记述卡等表达手续。;(2)社团配偶营业执照硬拷贝(附:、配偶记述卡、法定代理人申请表格求职者名单表达手续;(3)付托人想像原始恒等证。、受权付托书、客户配偶以为卡等表达手续。;(4)异地配偶可凭以上所述涉及证件采用描绘或写字母于方法停止表达(须在2016年5月12日午后17:00点前保养或描绘至公司),缺勤打电话流露。。四、这次开票的具体操纵顺序是在配偶大会上停止的。,配偶可以经过深圳牢固的的买卖所贸易体系和INT:)与开票,互联网电网开票的具体操纵涨潮见附件一。。五、休息事项1、汇合点接触快跑:使接触:郑晓东、许晓碰到打电话:0371-63987832传 真:0371-63988183地 址:郑州市惠济区星河路366号邮递区号:4500442、它将继续多时。,配偶或代理人列席董事会、停止和转变费。3、索取配偶出席流露作为正式任务人员的任务。,并列席哪一些时辰。。格外地预示。第三全食品利害关系有限董事会2016年5月10日附件一。:染指网上开票的具体操纵顺序

一、付诸表决顺序经过深圳牢固的的买卖所贸易体系1、开票加密:362216。2、开票缩写:三完整开票。3、开票时期:2016年5月13日的买卖时期,即9:30-11:30和13:00-15:00。4、配偶可以经过以下两种买卖方法停止买卖:(1)经过牢固的的公司的买卖使联系开票付诸表决;。(2)经过命名的开票加密经过被信托者交易开票;。5、经过牢固的开票使联系付诸表决的操纵快跑:(1)在买卖T中选择电网开票或开票功用栏。;(2)选择公司汇合点进入开票连接;(3)主要成分主观满足的点击满意、喜欢。、支持或废;积聚开票,投票权选票的等于被包装。。6、经过命名V交易被信托者的付诸表决顺序:(1)开票日,“三完整开票”“在昨日定居点”显示的数字为这次配偶大会照顾的请求总额。(2)交易选票时,交易面貌应该是价钱看涨而买入。。(3)在付托人的限制下填写配偶会汇合点号;。100元代表了普通移动。,人民币代表请求1,人民币代表请求2,等等。每笔汇票应在分歧的的佣钱中独立申报。。配偶开票付诸表决纸币一般原则,就这次汇合点的尽量的移动颁发相同的的看法。逐项开票移动,设想在纸币1中有任何人以上所述的请求要付诸表决,袁代表对条例草案1下的尽量的移动停止付诸表决。,人民币代表请求1中子请求①,人民币代表请求1中子请求②,等等。表1 配偶会汇合点对应于付托人的名单号。 票据术语 佣钱价钱100 纸币一般原则(指除纸币13超过的需求积聚的纸币) 猛然震荡得意地穿戴1 说起《公司 2015 年度公报及年度公报摘要 猛然震荡得意地穿戴2 说起《公司 2015 董事会的请求新闻快报 猛然震荡得意地穿戴3 说起《公司 2015 中西部及东部各州的县议会的年度公报 猛然震荡得意地穿戴4 说起《公司 2015 年度财务新闻快报的变化限制 猛然震荡得意地穿戴5 说起《公司 2016 年度财务预算新闻快报的执行限制 猛然震荡得意地穿戴6 说起《公司 2015 年度利润分派测算表 猛然震荡得意地穿戴7 说起展期合同 2016 年度审计机构的请求 猛然震荡得意地穿戴8 说起照顾 2015 年度资产应用和应用专项资产 9元请求的请求 说起公司及其全资分店 2016 筑年度申请表格表格 10元信誉态度及互相牵连受权请求 纸币论自有资产投融资 猛然震荡得意地穿戴11 说起公司中西部及东部各州的县议会投票权的请求 1 元 投票权庞德红女人为公司监事 1 元说起董事会投票权的请求的深思熟虑(一套外衣积聚开票制请求12停止付诸表决)投票权6姓著名孤独董事六度音程届董事会 投票权陈泽民长官为公司董事 元 投票权贾岭达女人为公司董事 元 投票权陈楠长官为公司董事 元 投票权陈希长官为公司董事 元 投票权张磊长官为公司董事 元 投票权李娜女人为公司董事 元六度音程届董事会投票权三著名孤独董事 杜海波长官当选为公司孤独董事 元 王雪德长官当选为公司孤独董事 元 臧东斌长官当选为公司孤独董事 元(4)填写使投票表决或使投票表决。不采用积聚开票制的提案,付托等于下的付诸表决看法,1个代表看法分歧。,2个代表支持。,3个代表弃权;积聚开票惯例移动,在E的等于下填写申请表格求职者的开使投票表决。。积聚开票惯例移动,开票应以其使投票表决为根底停止。,诸如,配偶陷落的使投票表决超越了,或开票姓在形成对照投票权击中要害人数。,它的投票权开票不被以为是无效的开票。。① 非孤独董事投票权:可付诸表决的利害关系总额=配偶所代表的有投票权的利害关系总额×6配偶可以将使投票表决平均分派给6位非孤独董事申请表格求职者,它也可以恣意分派在上述的申请表格求职者中。,而是,其总额不得超越其想像的利害关系数。。孤独董事投票权:可付诸表决的利害关系总额=配偶所代表的有投票权的利害关系总额×3配偶可以将使投票表决平均分派3位孤独董事申请表格求职者,它也可以恣意分派在上述的申请表格求职者中。,而是,其总额不得超越其想像的利害关系数。。积聚开票制下投给申请表格求职者的投票权使投票表决对应“付托等于”狭条投给申请表格求职者的投票权使投票表决 申请表格求职者数字开票X1 X1份为申请表格求职者A投X2 X2利害关系…… ……计算出 配偶投票权总额(5),除积聚VoTI外,被招待对尽量的休息法案表达相同的的看法。当配偶再发开票付诸表决时的普通举措和子请求,以头等无效使投票表决为准。。设想配偶率先开票付诸表决独立的法案。,再次开票付诸表决总请求。,以早已付诸表决的次请求的付诸表决看法为准。,休息非投票权的移动应主要成分该属的付诸表决看法。;诸如,先对普通移动停止付诸表决。,再次付诸表决子请求。,以普通移动的付诸表决看法为准。。(6)对相同的移动的付诸表决,应以要素无效票为准;,不离开。二、网上开票零碎1开票制、互联网电网开票零碎于2016年5月12日午后15:00开端。,亲近的时期是2016年5月13日午后15:00。 。2、配偶经过电网开票零碎开票。,需鉴于《深圳牢固的的买卖所投资额者电网服务性的恒等识别事情直接地(2014年9月校订)》的规则听取恒等识别,达到预期的目的深圳牢固的的买卖所恒等证或深圳份买卖所。3、鉴于所达到预期的目的的服务性的的配偶密电码或数字证明,可以在命名的时期内经过深圳份停止开票付诸表决。(1)在密电码服务性的AR中应用服务性的值得的快跑,填上名字。、牢固的的记述号码、恒等证号码等物。,设置6-8位服务性的密电码;流露成,零碎将恢复任何人打勾号码。。(2)使某事物或某人敏感服务性的密电码配偶经过深圳牢固的的买卖所贸易体系鉴于新股票申购事情操纵方法,用中止号使某事物或某人敏感服务性的密电码,在应用顺序五分钟后,可以成使某事物或某人敏感服务性的密电码。。(3)数字证明申请表格证明的申请表格,可一套外衣于深圳牢固的的数字证明识别果核,事情咨询打电话: 0755‐886684864.鉴于所达到预期的目的的服务性的的配偶密电码或数字证明登录 ,开票经过深圳牢固的的买卖所网上开票零碎。(1)登录,在“份上市的公司配偶大会列表”选择“三全食品利害关系利害关系有限公司2015年度配偶大会”;(2)进入后点击开票。,选择要登录的用户密电码。,输出您的牢固的的记述和服务性的密电码;申请表格数字证明的配偶可以选择CA证明。;(3)进入后,点击开票。,主要成分Web微量操纵。。(4)鸣谢和转发开票果实。。附件二:

现付托付托书。 长官(女人)代表本公司(个人)列席三全食品利害关系利害关系有限公司2015年度配偶大会,并受权配偶付诸表决配偶大会照顾的事项。,签名配偶需求签名的互相牵连排成一行行走。本受权付托书的无效期限为自本受权付托书签名之日起至该次配偶大会完毕时止。

序号 票据满足的 非积聚开票移动 满意、喜欢 支持 弃权1 说起《公司 2015 年度公报及年度公报摘要2 说起《公司 2015 董事会的请求新闻快报3 说起《公司 2015 中西部及东部各州的县议会的年度公报4 说起《公司 2015 年度财务新闻快报的变化限制5 说起《公司 2016 年度财务预算新闻快报的执行限制6 说起《公司 2015 年度利润分派测算表7 说起展期合同 2016 年度审计机构的请求8 说起照顾 2015 年度资产应用和应用专项资产新闻快报的请求》的请求9 说起公司及其全资分店 2016 筑年度申请表格表格授信态度及互相牵连受权的请求》的请求10 纸币论自有资产投融资11 说起公司中西部及东部各州的县议会投票权的请求一套外衣于积聚开票制投票权请求 开使投票表决12 说起董事会投票权的请求的深思熟虑投票权六度音程届董事会 6 姓著名孤独董事 投票权陈泽民长官为公司董事 票同意 投票权贾岭达女人为公司董事 票同意 投票权陈楠长官为公司董事 票同意 投票权陈希长官为公司董事 票同意 投票权张磊长官为公司董事 票同意 投票权李娜女人为公司董事 开票付诸表决董事会六度音程届汇合点 3 著名孤独董事 杜海波长官当选为公司孤独董事 票同意 王雪德长官当选为公司孤独董事 票同意 臧东斌长官当选为公司孤独董事 同意校长签名(盖印)的票: 主恒等证号码:

想像利害关系的客户数: 客户配偶以为:

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