新城控股关于2016年年度股东大会取消议案、增加提案及补充议案的公告
2018-12-14 21:22  网络整理    我要评论

  辩解编码: 601155 辩解简化: 新城利益 公报号: 2017-031

   新镇利益集团利益股份有限公司

   向前 2016 年度伙伴大会约了该搬家、 附加的附加的

   宣告搬家

   董事会和公司全部处境董事使获得物、给错误的劝告性声称

  或很多的少量,此外其满意的的忠实。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

   一、 伙伴大会教训

   1、 原伙伴大会的典型和大会:

   2016 伙伴年年的大会

   2、 原伙伴会大会日期: 2017 年 3 月 17 日

   3、 原伙伴大会产权股票训令日:

   利益类别 产权股票编码 产权股票简化 股权训令日

   A股 601155 新城利益 2017/3/14

   二、 登记票据、 暂时提案和附加的搬家的增多阐明

   1、登记票据的处境阐明

   ( 1 )登记票据名称

   序号 澳门银河娱乐场

   1 向前公司 2017 年度使获得物情节的完成

   (2)登记票据的发生因果关系

   2017 年 3 月 3 日,公司收到利益伙伴扶余开展集团股份有限公司《向前提请增多新镇利益集团利益股份有限公司 2016 伙伴年年的大会提案的函》,提议由关于公司思索和采取 2017 年度使获得物情节的完成》作部调解和塑造暂时提案。 2017 向公司请教的进行反思辩解总数的年度变更 2016 伙伴年年的大会考虑。 董事会慎思索了前述的提议。。

   鉴于前述的发生因果关系,经最早的届董事会瞬间十五个人组成的橄榄球队次大会考虑经过,公司确定约刚才的公司。 2017 年度使获得物情节的完成》,不再请教公司 2016 伙伴年年的大会考虑。

   这次登记票据契合《股票上市的公司伙伴大大会事规则》和《公司条例》的关于规定。

   2、暂时提案增多的阐明

   ( 1 )提案人: 扶余开展集团股份有限公司

   (2)提案申诉

   公司有 2017 年 2 月 25 公报日 2016 伙伴年年的大会聚集通牒,仅持股公司 61%利益的伙伴扶余开展集团股份有限公司,在 2017 年 3 月 3 他介绍了一暂时提案并请教给大会会议检阅人。。伙伴会会议检阅人该当忍受关于规定。,现时通牒。

   (3)暂时提案的详细满意的

   2017 年 3 月 3 日,公司接到利益伙伴扶余开展集团股份有限公司《向前提请增

  加新镇利益集团利益股份有限公司 2016 伙伴年年的大会提案的函》,最早的届大会提案

  董事会瞬间十四次大会 2017 年度使获得物情节的完成》作部

  调解和塑造暂时提案。 2017 向公司请教的进行反思辩解总数的年度变更 2016

  伙伴年年的大会考虑。公司在 2017 年 3 月 3 最早的届董事会瞬间十五个人组成的橄榄球队次大会

  向前采取前述的提议的根究,伙伴大会正考虑中。。明细的的提议在公司的逐日的里明细的阐明。

  新镇持股公司在上海辩解市所网站上。 2017 年

  辩解总数预测 (2017-030)。

   3、附加的搬家申诉书

   公司最早的届董事会瞬间十四次大会考虑经过了《限制性产权股票回购约之议案》,并于 2017 年 2 月 25 日在上海辩解市所网站()当播音员了《新城利益向前回购登记零件限制性产权股票的公报》(2017-022)。 经最早的届董事会瞬间十五个人组成的橄榄球队次大会考虑经过,董事会加入将打勾请教给公司。 2016伙伴年年的大会考虑。

   三、 除前述的修正附加的外,于 2017 年 2 月 25 日 原伙伴会的通牒将包含不变的。。

   四、 伙伴大会提升后的关于处境修正

   1、 伙伴大会日期、工夫和遗址

   聚集日期工夫: 2017 年 3 月 17 日 14:00 点

   检阅遗址: 上海普陀区中江路 388 弄 6 新城利益大厦 A 座公司大会室

   2、 使联播开票体系、开端和完毕日期和开票工夫。

   使联播开票体系: 上海辩解市所伙伴大会使联播开票体系

   使联播开票开端和完毕工夫:自 2017 年 3 月 17 日

   至 2017 年 3 月 17 日

   使用上海辩解市所网上开票体系,开票平台经过市体系的开票工夫是产权股票。

  东部大会当天的市工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;贯彻链接

  开票平台的开票工夫是伙伴MEE的逐日的。 9:15-15:00。

   3、 股权训令日

   原通牒伙伴大会将包含不变的。。

   4、 伙伴大大会案与伙伴付诸表决典型

   序号 澳门银河娱乐场 伙伴付诸表决型

   A 股伙伴

  非积聚开票搬家

   1 公司 2016 董事会岁入 √

   2 公司 2016 中西部及东部各州的县议会年报 √

   3 公司 2016 年度财务决算交谈 √

   4 公司 2016 岁入及其摘要 √

   5 向前公司改制 2017 年度审计机构的议案 √

   6 公司 2016 年度利润分配情节 √

   7 向前公司 2016 年度董事、监事和高级应付任职于任职于 √

   惩罚法案

   8 向前公司 2017 年内与工商业公司的关系市 √

   事项票据

   9 香港宏盛开展股份有限公司专款适用 √

   10 公司 2017 年度值得买的东西情节 √

   11 公司立即融资议案 √

   12 向前延伸公司非外面的发行伙伴MEE的商讨 √

   无效活动

   13 论详述董事会对伙伴的归因于 √

   次非外面的发行产权股票详细安排有无效活动

   14 修正规则零件条目的议案 √

   15 向前公司 2017 年度估计辩解限额法案 √

   16 限制性产权股票回购约之议案 √

   会上也会听取孤独董事的建议。 2016 关税岁入。

   ( 1 票据当播音员的工夫与药剂

   前述的搬家已变得最早的届董事会瞬间十四次大会。、第十四届中西部及东部各州的县议会最早的次大会暨瞬间十五个人组成的橄榄球队届大会。详细满意的详见公司在 2017 年 2 25个月 日、 2017 年 3 月 4 日在上海辩解市所网站()当播音员的相关性公报此外公司后续将当播音员的伙伴大会材料。

   (2)特殊终结搬家:议案 12、议案 13、议案 14、议案 15

   (3)票据用于中小值得买的东西者另行付诸表决。:议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12、议案 13、 议案 15、议案 16

   (4)触及伙伴撤销开票的议案。:议案 8、议案 9、议案 12、议案 13

   应撤销付诸表决的关系伙伴姓名:扶余开展集团股份有限公司、常州德润会诊应付股份有限公司

  特别地通牒。

   新镇利益集团利益有限董事会

   2017 年 3 月 4 每日阑尾 1 :归因于付托书

   举报档案

  伙伴大会会议检阅人登记票据的关于档案

  伙伴请教的全挂在脸上写印刷体字母和提议

  附件 1: 归因于付托书

   归因于付托书

  新镇利益集团利益股份有限公司 :

   特别地付托 贵公司(或我个人)由贵公司代劳。 2016

  伙伴年年的大会,代表他们行使开票权。。客户保留权益股数:付托人保留高级证券数:客户伙伴解释:

   序号 非积聚开票搬家名称 加入 反 弃权

   1 公司 2016 董事会岁入

   2 公司 2016 中西部及东部各州的县议会年报

   3 公司 2016 年度财务决算交谈

   4 公司 2016 岁入及其摘要

   5 向前公司改制 2017 年度审计机构的议案

   6 公司 2016 年度利润分配情节

   7 向前公司 2016 年度董事、监事和高级应付任职于

   任职于惩罚法案

   8 向前公司 2017 合资企业年度工商业公司

   市事项票据

   9 香港宏盛开展股份有限公司专款适用

   10 公司 2017 年度值得买的东西情节

   11 公司立即融资议案

   12 伙伴大会延伸公司非外面的发行产权股票

   议有无效活动

   论详述董事会对伙伴的归因于

   13 这一非外面的发行的无效性是详细的。

   议案

   14 修正规则零件条目的议案

   15 向前公司 2017 年度估计辩解限额法案

   16 限制性产权股票回购约之议案

  客户署名(盖印): 收件人署名:

  客户身份证号码: 收件人的身份证号码:

   付托日期: 年 月 每日评论:

  付托人该当在付托书中商定。、选择和论战的反或废的企图。 “√” ,在这在实地工作的的权利缺少对校长作出详述的的训令。,收件人有权基准本身的斜坡开票。。

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